Без рубрики

Ип анкета

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 1

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество

2. Дата рождения «_____» ___________________ _________ года

3. Место рождения

4. Гражданство

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность

Наименование документа

Серия

Номер

Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)

выдан ______________________________________________________________

наименование органа выдавшего документ

«___» ______________ ______ года; код подразделения _______________

дата выдачи

6. Данные миграционной карты

Номер карты

Дата начала срока пребывания

Дата окончания срока пребывания

«___» _______________года

«___» _______________ _____года

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование документа

Серия

Номер

Дата начала срока действия права пребывания (проживания)

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

«___» _______________ ____г.

«___» _______________ _____г.

8. Адрес места регистрации или места пребывания

9. Адрес фактического места жительства (почтовый)

10. Идентификационный номер налогоплательщика

11. Номера контактных телефонов и факсов

12. Адрес электронной почты (при его наличии)

13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Дата регистрации

Государственный регистрационный номер (ЕГРИП)

Наименование регистрирующего органа

Место

регистрации

14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг

15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)

Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия

Номер

Дата выдачи лицензии

Кем выдана

Срок действия

16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.

В ином случае, ставится отметка □, и заполняются дополнительные анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.

17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.

Характер деловых отношений:

Краткосрочный

Долгосрочный

Цели деловых отношений

1

Заключение договора банковского счета/вклада

2

Расчетно-кассовое обслуживание

3

Использование дистанционного управления счетами

4

Обслуживание по эквайрингу

5

Зарплатный проект

6

Кредитование

7

Доверительное управление

8

Заключение договора о безналичных расчетах

9

Иное:

18. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)

«___» __________20__года

/

дата заполнения / изменения анкеты

подпись / при наличии печать

Ф.И.О. клиента

РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата открытия первого банковского счета (вклада) / Дата начала договорных отношений с клиентом

«____» ______________20__года

Дата следующего обновления анкеты

«____» _______________20__года

Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска

___________________________степень риска

Обоснование повышенной степени риска:

Сотрудник, заполнивший анкету клиента (осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / Сотрудник, ответственный за работу с клиентом (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений):

должность

подпись

(в случае заполнения анкеты на бумажном носителе)

Ф.И.О.

Сотрудник Банка (филиала Банка)*:

должность

подпись

Ф.И.О.

*Заполняется при выводе Анкеты на печать по запросу уполномоченного органа



Source: gigabaza.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *